Во вторник Иммиграционная полиция Таиланда взяла под стражу 48-летнего британца Марка Халлетта из Сомерсета, который просрочил визу. Однако, позже выяснилось, что Халлетт разыскивался в Британии за участие в мошеннической схеме Понци, которая, вероятно, принесла ему 203 млн бат (£3,9 млн).

Халлетт был арестован офицерами полицейского участка Тонглор и сейчас содержится в Иммиграционном изоляторе. Офицеры считали, что они работают с нарушением иммиграционного режима, но скоро выяснилось, что еще в 2010 г. в Британии был выдан ордер на арест Халлетта, который не явился в суд Южного Сомерсета, чтобы ответить на 13 обвинений в мошенничестве или отмывании денег.

Обвинения в мошенничестве связаны с аферой Понци, которую Халлетт провернул в 2007-2009 гг., заработав (и соответственно нанеся ущерба жертвам) £3,897,000.

Обвинения в отмывании денег относятся к инкассирование £3,5 млн и перевода £36,5 тыс. на несколько счетов в тайских банках.

Полиция Тонглора расследует Халлетт был замешан в аферах Понци, организованных уже здесь, в Таиланде. Местная полиция получила жалобы от предполагаемых жертв Халлетта, которые утверждают, что он убедил их инвестировать в схему зарабатывания денег на металлолом.